黑龙江交通发展股份有限公司

龙江交通第二届董事会2014年第五次临时会议决议公告

ADMIN 加入时间：2015-01-23 10:07:10

证券代码：601188 股票简称：龙江交通编号：临2014―032

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第二届董事会2014年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年7月16日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年7月11日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产有限公司股权的议案》并形成决议：同意公司以2,505.10万元将全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司100%股权转让给公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（内容详见本次一并披露的编号为临2014-034、035号公告）。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，4名关联董事回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014年7月17日

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